新兴铸管：2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000778证券简称：新兴铸管公告编号：2026-46

新兴铸管股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会出现否决提案的情形，未通过提案具体如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

提案编码

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年9月10日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年9月10日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月10

日（现场股东会召开日）9:15―9:25,9:30―11:30和13:00―15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月10日9:15－15:00

2、股权登记日：2026年9月3日（星期四）

3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主持。

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计1366人，代表股份1,878,204,449股，占公司股份总数的47.3913%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表4人，代表股份266,849股，占公司股份总数的

0.0067%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东1,362人，代表股份1,877,937,600股，占公司股份总数的

47.3846%。

4、中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共1,363人，代表股份239,623,897股，占公司股份总数的6.0462%。

5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决结果如下：

提案编码

1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2026年第三次临时股东会提案1.00为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、提案2.00-提案11.00涉及的关联股东新兴际华集团有限公司（持有1,638,318,003股）已回避表决。提案2.00-提案11.00为特别决议，未获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所

2、律师姓名：雷敬云、兰小玮

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议通

过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第三次临时股东会决议；

2、律师出具的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2026年9月11日