佳发教育：第五届董事会第一次会议决议公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第 五届董事会第一次会议(以下简称“本次董事会会议”)于2026 年 9 月10 日以口头及书面通知的方式发出,经全体董事一致同意,豁 免本次董事会通知时限。

2.本次董事会会议于2026 年9 月10 日下午15:30 在公司会议室 以现场表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事7 名,实际出席会议的董事7 名。 会议由董事袁斌先生主持,公司拟任董事会秘书及其他高级管理人员 列席会议。

4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

同意选举袁斌先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

(二)审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员 的议案》;

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会,各委员会组成如下:

1、战略委员会:袁斌先生、张越先生、季至宇先生

2、审计委员会:古时银先生、赵爱清女士、袁斌先生

3、提名委员会:季至宇先生、古时银先生、赵峰先生

4、薪酬与考核委员会:赵爱清女士、季至宇先生、周培建先生

(三)审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

公司董事会同意聘任张越先生为总经理;聘任赵峰先生、吴灿彪 先生、虞良先生、梁坤先生为副总经理;聘任张波常先生为财务总监; 聘任阴彩宾女士为董事会秘书。

以上高级管理人员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止,本议案已经公司董事会提名委员会审查通 过,其中聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过, 上述人员简历及其他具体内容详见公司同日公告的相关文件。

三、备查文件

1.《第五届董事会第一次会议决议》;

2.《第五届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议》;

3. 《第五届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议》

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会

2026 年9 月10 日