佳发教育：2026年第二次临时股东会决议公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议通知:

本次股东会通知已于2026 年8 月24 日以公告的形式发出,具体 内容详见当日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《成 都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东 会的通知》。

2.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年9 月10 日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026 年9 月10 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年9 月 10 日9:15 至15:00 的任意时间。

3.现场会议召开地点:四川省成都市武侯区武科西二路188 号成 都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室。

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:公司董事会。

6.会议主持人:董事长袁斌先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.现场出席与通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权 委托代表共24 人,代表股份118,396,665 股,占公司有表决权股份 总数的29.6351%(公司总股本399,514,567 股)。其中,中小投资者 股东及股东授权委托代表共21 人,代表股份559,686 股,占公司有 表决权股份总数的0.1401%。

(1)出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共4 人,代表股份117,891,279 股,占公司有表决权股份总数的29.5086%。

(2)通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 共20 人,代表股份505,386 股,占公司有表决权股份总数的0.1265%。

2.公司董事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并 通过了以下提案:

逐项审议通过提案1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式表决,表决结果如下:

1.01 提名袁斌先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决情况:获得的选举票数为118,082,895 股,占出席会议所有 股东所持股份的99.7350%。

中小股东表决情况:获得的选举票数为245,916 股,占出席会议 的中小股东所持股份的43.9382%。

表决结果:袁斌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 提名张越先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决情况:获得的选举票数为118,082,894 股,占出席会议所有 股东所持股份的99.7350%。

中小股东表决情况:获得的选举票数为245,915 股,占出席会议 的中小股东所持股份的43.9380%。

表决结果:张越先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 提名赵峰先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决情况:获得的选举票数为118,082,897 股,占出席会议所有 股东所持股份的99.7350%。

中小股东表决情况:获得的选举票数为245,918 股,占出席会议 的中小股东所持股份的43.9386%。

表决结果:赵峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

逐项审议通过提案2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式表决,表决结果如下:

2.01 提名古时银先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况:获得的选举票数为118,082,895 股,占出席会议所有 股东所持股份的99.7350%。

中小股东表决情况:获得的选举票数为245,916 股,占出席会议 的中小股东所持股份的43.9382%。

表决结果:古时银先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02 提名赵爱清女士为第五届董事会独立董事候选人

表决情况:获得的选举票数为118,082,893 股,占出席会议所有 股东所持股份的99.7350%。

中小股东表决情况:获得的选举票数为245,914 股,占出席会议 的中小股东所持股份的43.9379%。

表决结果:赵爱清女士当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03 提名季至宇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况:获得的选举票数为118,082,893 股,占出席会议所有 股东所持股份的99.7350%。

中小股东表决情况:获得的选举票数为245,914 股,占出席会议 的中小股东所持股份的43.9379%。

表决结果:季至宇当选为公司第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京锦路安生律师事务所朱金峰律师和孙冲律师见证了本次股 东会,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东会的召 集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表决程序 及表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司2026 年第二次临时股 东会决议》;

2.《北京锦路安生律师事务所关于成都佳发安泰教育科技股份有 限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月10 日