惠天热电：2026年第四次临时股东会决议公告
导读：惠天热电：2026年第四次临时股东会决议公告
沈阳惠天热电股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年09月10日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议届次：2026年第四次临时股东会
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长郑运
7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8.现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。
9.股东出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
项目
| 项目 | 人数 | 代表股份数量（股） | 占公司总股份比例 |
| 一、总体出席情况 | - | - | - |
| 出席股东及股东代表 | 155 | 181,491,018 | 34.0615% |
| 其中：现场出席 | 1 | 159,796,608 | 29.9900% |
| 网络投票 | 154 | 21,694,410 | 4.0715% |
| 二、中小股东出席情况（不含董监高） | - | - | - |
| 出席股东及股东代表 | 154 | 21,694,410 | 4.0715% |
| 其中：现场出席 | 0 | 0 | 0.0000% |
| 网络投票 | 154 | 21,694,410 | 4.0715% |
10.公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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累积投票提案
| 累积投票提案 | |||||||||||||
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 选举票数 | 占出席本次会议有效表决权股份总数比例（%） | 表决结果 | ||||||||
| 1.00 | 关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案 | 总表决情况 | 应选人数5人(填写票数) | - | - | ||||||||
| 1.01 | 选举郑运先生为第十一届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 162,267,713 | 89.4081% | 当选 | ||||||||
| 1.02 | 选举邓士奎先生为第十一届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 162,094,796 | 89.3128% | 当选 | ||||||||
| 1.03 | 选举侯明华先生为第十一届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 162,052,896 | 89.2898% | 当选 | ||||||||
| 1.04 | 选举刘佳辉先生为第十一届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 162,046,996 | 89.2865% | 当选 | ||||||||
| 1.05 | 选举杨辉先生为第十一届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 162,047,093 | 89.2866% | 当选 | ||||||||
| 2.00 | 关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案 | 总表决情况 | 应选人数3人(填写票数) | - | - | ||||||||
| 2.01 | 选举王世权先生为第十一届董事会独立董事 | 总表决情况 | 162,056,682 | 89.2918% | 当选 | ||||||||
| 2.02 | 选举王英明先生为第十一届董事会独立董事 | 总表决情况 | 162,058,771 | 89.2930% | 当选 | ||||||||
| 2.03 | 选举李佳宁女士为第十一届董事会独立董事 | 总表决情况 | 162,056,879 | 89.2920% | 当选 | ||||||||
| 非累积投票提案 | |||||||||||||
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||||||
| 3.00 | 关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案 | 总表决情况 | 166,999,208 | 92.0151% | 11,085,110 | 6.1078% | 3,406,700 | 1.8771% | 0 | 0% | 表决通过 | ||
| 其中：中小股东表决情况 | 7,202,600 | 33.2003% | 11,085,110 | 51.0966% | 3,406,700 | 15.7031% | 0 | 0% | |||||
注：上述独立董事个人资料已事前提交深圳证券交易所，经审核无异议。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：王冰、王亚茹
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2026年第四次临时股东会决议。
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2026年第四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2026年9月11日
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