郑中设计：2026年第一次临时股东会决议公告

深圳市郑中设计股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

5、会议召集人：公司第五届董事会

6、现场会议主持人：郑忠先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共93人，代表股份120,875,102股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的

40.3024%。

其中：通过现场投票的股东20人，代表股份119,847,793股，占公司有表决权股份总

数的39.9599%。

通过网络投票的股东73人，代表股份1,027,309股，占公司有表决权股份总数的

0.3425%。

（2）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东87人，代表股份2,467,583股，占公司有表决权股份总数的0.8227%。

其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份1,440,274股，占公司有表决权股份总数的0.4802%。

通过网络投票的中小股东73人，代表股份1,027,309股，占公司有表决权股份总数的

0.3425%。

9、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

注1：以上提案均为普通提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

注2：提案2.00涉及的关联股东已回避表决，担任公司董事、高级管理人员的股东郑忠先生、刘云贵先生、罗桂梅女士、王小颖女士已回避表决，郑忠先生的一致行动人邱艾女士、深圳市亚泰一兆投资

有限公司已回避表决。上述关联股东合计回避股数118,407,519股，其持有的本公司股份不计入提案

2.00有效表决权股份数。

三、律师出具的法律意见

、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

、律师姓名：张丽梅、吴子灵

、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

、深圳市郑中设计股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司

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