大洋生物：第六届董事会第十二次会议决议公告

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第 六届董事会第十二次会议于2026 年9 月10 日以现场形式召开,会议通知已于 2026 年9 月4 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先 生主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。公司高级管理人员列席。本 次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2024 年员工持股计划第二个解锁期届满暨解锁 条件成就的议案》

1.议案内容:公司2024 年员工持股计划第二个锁定期于2026 年9 月10 日 届满,根据2025 年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况,第二个解 锁期解锁条件已成就。

2.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避情况:本议案涉及关联事项,关联董事陈阳贵、陈旭君、汪贤玉、仇 永生、关卫军、王国平作为关联董事回避表决。

(二)审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.议案内容:为规范公司信息披露暂缓、豁免行为,确保公司和其他信息披 露义务人依法合规地履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,结合 公司信息披露工作的实际情况,制定相关管理制度。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

(一)第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年9 月11 日