鸿日达：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

鸿日达科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

鉴于鸿日达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满, 公司于2026 年9 月10 日召开2026 年第一次临时股东会,选举产生了公司第三届董事 会的2 名非独立董事和2 名独立董事,与经公司2026 年第一次职工代表大会选举产生 的1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性,公司于2026 年9 月10 日召开了第三届 董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会第 一次会议,选举产生了公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员,并聘任了公司第 三届高级管理人员、证券事务代表。

公司董事会的换届选举已顺利完成,现将具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事:王玉田先生(董事长)、石章琴女士;

职工代表董事:王章英先生;

独立董事:张斌先生、张建伟先生(会计专业人士)。

公司第三届董事会由上述5 名董事(简历详见附件)组成,任期自公司2026 年第 一次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易 所备案审核无异议,人数比例不低于董事会成员的三分之一,符合相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。张建伟先生、张斌先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 任职资格证书。

公司实际控制人王玉田先生现任公司董事长、总经理。公司实际控制人同时担任董

事长、总经理,有利于缩短决策链条、提高经营效率,保障战略制定与执行高度一致, 在公司快速发展阶段具备合理性。为保持公司独立性,通过完善公司章程、明确职权划 分、强化独立董事与审计委员会监督作用、严格落实人员、资产、财务、机构、业务“五 独立”、规范关联交易、健全内控与信息披露制度等措施,形成有效制衡,防范权力集 中带来的治理风险,维护公司及全体股东利益。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不 得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不是失信被执行人。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 四个专门委员会,各专门委员会组成情况如下:

战略委员会:王玉田先生、张斌先生、王章英先生;王玉田先生为主任委员(召集 人)。

审计委员会:张建伟先生、张斌先生、王章英先生;张建伟先生为主任委员(召集 人)。

提名委员会:张斌先生、张建伟先生、王章英先生;张斌先生为主任委员(召集人)。

薪酬与考核委员会:张建伟先生、张斌先生、王玉田先生;张建伟先生为主任委员 (召集人)。

各专门委员会委员任期三年,自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成,其中战 略委员会的召集人为公司董事长王玉田先生,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事均占半数以上并担任召集人,审计委员会的召集人张建伟先生为会计专 业人士,符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理:王玉田先生;

副总经理:张光明先生;

财务总监(代行):王玉田先生;

副总经理、董事会秘书:周毅先生;

证券事务代表:刘禹楠女士。

上述人员(简历附后)任期三年,自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人 员任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人 员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不是失信被执行人。

董事会秘书周毅先生、证券事务代表刘禹楠女士均已取得深圳证券交易所认可的董 事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具 备相应的专业胜任能力与从业经验。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司董事长代行财务总监职责的议 案》,为做好公司财务战略、财务管理、资金筹措及内部控制等工作,保证公司财务部 门有效运行,根据相关规定,在公司未正式聘任新的财务总监期间,公司董事长王玉田 先生代行财务总监职责。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0512-57379860

传 真:0512-57379860

邮 箱:hrdzq@hrdconn.com

联系地址:江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路89 号

五、公司部分董事离任情况

公司第二届董事会独立董事沈建中先生在本次董事会换届选举完成后离任,离任后 不再担任公司任何职务;职工董事姚作文先生任期届满不再担任公司董事职务,但仍在 公司继续任职。截至本公告披露日,沈建中先生未持有公司股份,不存在应履行而未履 行的承诺事项,并按公司离职管理制度妥善做好工作交接或者依规接受离任审计。姚作 文先生直接持有公司股份60,000 股,占本公司总股本比例0.029%,通过昆山豪讯宇企 业管理有限公司间接持有公司股份216,609 股,占本公司总股本比例0.11%,其离任董

事后,仍将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号――股份变动管理》 等相关法律法规、规范性文件及有关承诺进行管理。

公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢!

六、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会会议决议;

2、公司第三届董事会第一次会议决议;

3、公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议;

4、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2026 年9 月10 日

附件:

第三届董事会非独立董事简历

王玉田先生:1979 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001 年6 月毕业于湖南邵阳学院,专业为模具制造与设计。2001 年7 月至2005 年7 月先后 于深圳隆腾科技电脑厂、昆山捷皇电子精密科技有限公司任研发工程师。2005 年8 月至 2007 年6 月,任昆山康龙电子科技有限公司研发部经理。2007 年7 月至2009 年5 月, 任上海希尔盖电子有限公司连接器事业处总经理。2009 年6 月至2014 年6 月,任职于 昆山鸿日达电子科技有限公司。2014 年6 月至2020 年9 月,任昆山捷皇电子精密科技 有限公司执行董事兼总经理,现任鸿日达科技股份有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露之日,王玉田先生直接持有公司股份90,735,705 股,占公司总股 本的43.90%。王玉田先生为公司实际控制人之一,与石章琴女士为夫妻关系。王玉田、 石章琴与公司股东昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司互为一致 行动人,除此以外,与公司其他5%以上股份的股东、董事及高级管理人员无关联关系。 王玉田先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是 失信被执行人;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号--创业板上市公司规范运作》中规定不得担任董事的情形。

石章琴女士:1984 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004 年4 月至2008 年10 月于昆山捷皇电子精密科技有限公司任行政助理。2008 年11 月至 2013 年期间先后开办并经营昆山开发区信杰五金商行、昆山市玉山镇新恩迪五金商行。 2011 年11 月至2015 年9 月,任职于昆山鸿日达电子科技有限公司。2015 年8 月至2020 年9 月,在昆山捷皇电子精密科技有限公司任监事,现任鸿日达科技股份有限公司董事。

截至本公告披露之日,石章琴女士直接持有公司股份7,580,000 股,占公司总股本 的3.67%。石章琴女士为公司实际控制人之一,与王玉田先生为夫妻关系。王玉田、石 章琴与公司股东昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有限公司互为一致行 动人,除此以外,与公司其他5%以上股份的股东、董事及高级管理人员无关联关系。石 章琴女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失 信被执行人;不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号--创业板上市公司规范运作》中规定不得担任董事的情形。

第三届董事会职工代表董事简历

王章英先生:1981 年6 月出生,中国国籍,本科学历,中级会计师,无境外永久居 留权。2007 年4 月至2011 年4 月任昆山捷皇电子精密科技有限公司财务。2011 年5 月 至2014 年4 月任昆山智驹服装有限公司财务。2014 年5 月至2020 年9 月任昆山捷皇电 子精密科技有限公司财务。2020 年10 月至今任鸿日达科技股份有限公司财务。

截至本公告披露之日,王章英未持有公司股份。王章英先生与持有公司5%以上有 表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员无关联关系;未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等规定的不得担 任上市公司董事的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有 关规定。

第三届董事会独立董事简历

张斌先生:1974 年7 月出生,中国国籍,博士学位,无境外永久居留权。1999 年8 月至2001 年3 月,任江苏富士通通信技术有限公司助理工程师。2004 年8 月至今,任 苏州大学商学院教授。

截至本公告披露之日,张斌先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、 其他5%以上股份的股东、董事及高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况;不是失信被执行人;不存在《公司法》《公司章程》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》中规定不得担 任独立董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

张建伟先生:1987 年3 月出生,中国国籍,本科学历,注册会计师,无境外永久居 留权。2010 年8 月至2013 年12 月任江苏华星会计师事务所有限公司审计部项目经理; 2014 年1 月至2015 年5 月任大信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所证券部高级 经理;2015 年5 月至2021 年12 月,任东吴证券股份有限公司中小企业融资部业务总监; 2022 年1 月至2023 年12 月,任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所 审计部授薪合伙人。2024 年1 月至今,任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分 所部门经理。

截至本公告披露之日,张建伟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、 其他5%以上股份的股东、董事及高级管理人员无关联关系。不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况;不是失信被执行人;不存在《公司法》《公司章程》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》中规定不得担 任独立董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

高级管理人员简历

王玉田先生:简历详见前述“第三届董事会非独立董事简历”内容。

张光明先生:1971 年10 月出生,中国国籍,大学学历,无境外永久居留权。1996 年 7 月至1998 年4 月,任国营长江动力机械厂技术员。1998 年4 月至2002 年3 月,任富士 康精密组件(深圳)有限公司工程部主管。2002 年3 月至2004 年3 月,任深圳隆腾科技电 脑厂工程部主管。2004 年4 月至2009 年8 月,任昆山捷皇电子精密科技有限公司运营主 管。2009 年9 月至2014 年9 月,任昆山捷讯腾精密电子科技有限公司总工程师。2014 年10 月至2015 年6 月,任翊腾电子科技(昆山)有限公司事业处总经理、副总经理。2015 年7 月至2020 年9 月,任职于昆山捷皇电子精密科技有限公司。现任鸿日达科技股份有 限公司副总经理,公司核心技术人员。

截至本公告披露之日,张光明先生直接持有公司股份90,000 股,占公司总股本比 例0.0436%;通过昆山豪讯宇企业管理有限公司间接持有公司股份649,828 股,占本公 司总股本比例0.31%,与公司其他5%以上股份的股东、董事及高级管理人员无关联关系。 张光明先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是 失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上 市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形,其任职 资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

周毅先生:1978 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。厦门大学投资经济本 科学历,伯明翰大学财会与金融硕士研究生学历,已取得深圳证券交易所上市公司董事 会秘书培训证明。2000 年7月至2012 年2 月先后在江苏双良集团(600481)、锦江在 线(600650)及下属控股公司、苏州迪欧担任投资管理与IPO 上市相关工作;2012 年3 月至2018 年3 月任大丰实业(603081)董事兼董事会秘书;2018 年4 月至2023 年5 月参与筹建金陵云体育有限公司并担任董事、总经理;2023 年5 月至2025 年6 月在江 苏阿诗特能源科技任董事会秘书;2025 年10 月至2026 年3 月在万祥科技(301180)任 董事长助理;2026 年3 月加入本公司。

周毅先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份 的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董 事和高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定;不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人的情形。周毅 先生兼任公司副总经理,参与公司战略规划等工作,能够明确区分与董事会秘书的职责, 有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

证券事务代表简历

刘禹楠女士:1998 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,已取 得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明。2023 年9 月至2025 年5 月,任职于 安永华明会计师事务所审计;2025 年5 月至2025 年7 月任职于上海观安信息技术股份 有限公司财务部;2025 年7 月至2026 年2 月任职于鸿日达科技股份有限公司任董事长 助理,2026 年3 月任职于鸿日达科技股份有限公司证券部,现任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日,刘禹楠女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》所规定的 情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。