海鸥住工：2026年第一次临时股东会决议公告

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年09 月10 日14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2026 年09 月10 日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年09 月10 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363 号联邦工业城内 本公司会议室

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长陈巍先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

(二)会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东(代理人)共365 人,代表有表

决权的股份总数为287,058,426 股,占公司有表决权股份总数633,385,166 股的 45.3213%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东(代理人)4 人,代表有表决权的股份总数 为243,608,667 股,占公司有表决权股份总数633,385,166 股的38.4614%。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东(代理人)361 人,代表有表决权的股份总 数为43,449,759 股,占公司有表决权股份总数633,385,166 股的6.8599%。

公司第八届董事会成员、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司 部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

同意 反对 弃权 回避

提案

表决

股数

股数

提案名称 表决分类

比例

股数(股) 比例 股数(股)比例 结果

比例

0.2362%

678,108

比例

编码

(股)

(股)

《关于子公

总表决情况 286,303,306 99.7369% 678,108 0.2362% 77,012 0.0268% 0 0%

司为其子公

通

1.00

其中,中小股 过

司提供担保

17,585,636 95.8828% 678,108 3.6973% 77,012 0.4199% 0 0%

东的表决情况

的议案》

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次 股东会的召集、召开程序,出席本次股东会人员的资格、召集人资格及表决程序、 表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东会通过的 决议合法有效。

四、备查文件

1、广州海鸥住宅工业股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2026 年9 月11 日