多氟多：第八届董事会第十一次会议决议公告

多氟多新材料股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会 议通知于2026 年8 月31 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出,会议于2026 年9 月10 日上午9:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9 人,亲自出席本次会议的董事共 计9 人,会议由董事长李云峰先生主持,董事会秘书等部分高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司 章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

关联董事李云峰、李世江、李凌云、杨华春、程立静、周小平回避该议案的 表决。

详见2026 年9 月11 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优 先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-053)。该议案已经本公司独立董 事专门会议审议通过,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2026 年9 月11 日