东莞控股：2026年第三次临时股东会决议公告

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证券代码：000828证券简称：东莞控股公告编号：2026-038

东莞发展控股股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2026年9月10日15:00

、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年9月10日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2026年9月10日9:15―15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦37楼

号会议室

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）主持人：董事李雪军先生

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本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东199人，代表股份737,891,719股，占公司有表决权股份总数的

70.9841%。其中：通过现场投票的股东

人，代表股份725,842,794股，占公司有表决权股份总数的69.8250%。通过网络投票的股东194人，代表股份12,048,925股，占公司有表决权股份总数的

1.1591%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东196人，代表股份12,049,125股，占公司有表决权股份总数的

1.1591%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股。通过网络投票的中小股东194人，代表股份12,048,925股，占公司有表决权股份总数的1.1591%。

（三）公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

《公司2026年半年度利润分配预案》

表决情况：

表决结果：通过。

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四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所

（二）律师姓名：安国良、胡湘龙

（三）结论性意见：本次临时股东会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东会人员的资格、表决程序、决议事项等均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股2026年第三次临时股东会决议；

（二）北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026年9月10日