和顺科技：关于财务总监、董事会秘书辞任暨董事长代行董事会秘书职责的公告

杭州和顺科技股份有限公司

关于财务总监、董事会秘书辞任暨董事长代行董事会 秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于财务总监、董事会秘书辞任的情况

杭州和顺科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财 务总监、董事会秘书吴学友先生的书面辞职报告。因个人原因吴学友先生申请辞 去公司财务总监、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司 法》《公司章程》的规定,吴学友先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日,吴学友先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履 行的承诺事项。吴学友先生已按照公司有关规定做好交接工作,辞职不会影响公 司日常经营。吴学友先生在担任公司财务总监兼董事会秘书期间,始终恪尽职守、 勤勉尽责,在财务管理、公司治理、信息披露、投资者关系管理、合规管理等方 面发挥了重要作用,公司及董事会对吴学友先生表示衷心感谢!

二、关于指定人员代行财务总监职责、董事长代行董事会秘书职责的情况

为保证公司董事会规范运作、财务管理工作平稳、有序运行,根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司董事会秘书空缺期间,由 董事长范和强先生代行董事会秘书职责,公司董事会将按有关规定尽快聘任新的 董事会秘书,并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日,公司财务总监岗位处于空缺状态。公司董事会将严格按 照相关法律法规的要求,尽快开展新任财务总监的选聘及聘任工作,履行董事会 审议程序后及时对外披露。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月10 日