国缆检测：2026年第二次临时股东会决议公告-034

上海国缆检测股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

5、会议召集人：公司第二届董事会

6、会议主持人：董事长黄国飞

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东58人，代表股份58,790,650股，占公司有表决权股份总数的75.3864%。

（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东1人，代表股份49,725,025股，占公司有表决权股份总数的63.7617%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东57人，代表股份9,065,625股，占公司有表决权股份总数的11.6247%。

（4）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份290,650股，占公司有表决权股份总数的0.3727%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东55人，代表股份290,650股，占公司有表决权股份总数的0.3727%。

（5）公司董事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（上海）事务所达健律师、胡蔚琦律师见证并出具了法律意见书，意见如下：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海国缆检测股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会2026年09月10日