河钢股份：2026年第二次临时股东会决议公告

股票简称:河钢股份

河钢股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、 会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年9 月10 日14:30

(2)网络投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2026 年9 月10 日9:15―9:25、9:30―11:30 和13:00 至15:00;互联网投票系统投票时 间为2026 年9 月10 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点:河北省石家庄市体育南大街385 号公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长邓建军

本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》 等法律法规及规范性文件的规定。

6、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东548 人,代表股份6,778,173,373 股,占公司有 表决权股份总数的65.5712%,均以网络投票方式进行投票表决。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东543 人,代表股份72,511,833 股,占公司有 表决权股份总数的0.7015%,均以网络投票方式进行投票表决。

公司董事和高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师对本次会议进行 了见证。

二、 提案审议表决情况

本次股东会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结 果如下:

提案1.00 关于续聘2026 年度审计机构的议案

总表决情况:同意6,766,543,897 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8284%;反对8,838,420 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1304%;弃权2,791,056 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0412%。

中小股东总表决情况:同意60,882,357 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的83.9620%;反对8,838,420 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的12.1889%;弃权2,791,056 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8491%。

表决结果:通过。

三、 律师出具的法律意见

公司聘请的北京金诚同达律师事务所熊孟飞、侯玉振律师对本次股东会进行 了见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东会的召集、召开程 序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东会的召

集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件

1. 2026年第二次临时股东会决议;

2. 法律意见书。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2026 年9 月11 日