英思特：2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301622证券简称：英思特公告编号：2026-047

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月10日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道2号英思特。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长周保平先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东73人，代表股份52,868,893股，占公司有表决权股份总数的45.6034%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份51,282,484股，占公司有表决权股份总数的44.2350%。通过网络投票的股东67人，代表股份1,586,409股，占公司有表决权股份总数的

1.3684%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份1,586,409股，占公司有表决权股份总数的1.3684%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东67人，代表股份1,586,409股，占公司有表决权股份总数的1.3684%。

（3）出席会议的其他人员：

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案1.00、2.01、2.02属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余提案均属于股东会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

2、见证律师姓名：张博阳、乔诗璐

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

、包头市英思特稀磁新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议；

、国浩律师（北京）事务所关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会2026年09月10日