英思特：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事会秘书辞职的情况

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“英思特”)董事 会于近日收到董事会秘书范立忠先生的书面辞职报告,因工作岗位调整,范立忠 先生申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后仍继续担任公司副总经理职务。范立 忠先生的董事会秘书职务原定任期至第四届董事会届满之日止。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》的相关规定,范立忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,范立忠先生未直接持有公司股份,通过内蒙古英思特企 业管理中心(有限合伙)间接持股50,000 股,占公司总股本的0.04%,不存在应 履行而未履行的承诺,将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

范立忠先生在担任董事会秘书期间,勤勉尽责、恪尽职守,严格履行了相关 职责和义务。公司及董事会对范立忠先生在担任董事会秘书期间为公司发展、规 范运作等方面所作出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于2026 年9 月10 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会资质审查, 董事会同意聘任雷永龙先生(简历详见附件)担任公司董事会秘书,任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

雷永龙先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履 行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书雷永龙先生联系方式如下:

联系电话:0472-3331622

传真:0472-3331622

电子邮箱:zqb@instmagnets.com

联系地址:内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道2号英 思特稀磁产业园

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2026 年9 月10 日

附件:雷永龙先生简历

雷永龙:男,中国国籍,无永久境外居留权,1993年9月出生,本科学历。 2016年9月至2017年5月,在包头市富华氧气有限责任公司担任财务主管;2017 年5月至2020年8月,在英思特担任财务经理。2020年8月至2026年9月,在英思特 担任证券事务代表;2021年1月至2025年7月4日,在英思特担任职工监事。

截至本公告披露日,雷永龙先生未直接持有公司股份,通过内蒙古英思特企 业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份10,000 股,占公司总股本的0.01%, 其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份。雷永龙先生与公司控股股东、实际 控制人、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上市 公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的 情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公 司规范运作》第3.2.3条和第3.2.5条所规定的情形,不属于失信被执行人,符合 相关法律法规和规定要求的任职资格。