漱玉平民：2026年第二次临时股东会决议公告

漱玉平民大药房连锁股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：山东省济南市历城区山大北路56号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长李文杰先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计79名，代表有表决权的股份数271,846,100股，占公司有表决权股份总数的67.0220%，其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权的股份数271,387,400股，占公司有表决权股份总数的66.9089%；通过网络投票出席本次会议的股东共77名，代表有表决权的股份数458,700股,占公司有表决权股份总数的0.1131%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共78名，代表有表决权的股份数459,000股，占公司有表决权股份总数的0.1132%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1名，代表有表决权的股份数300股，占公司有表决权股份总数的

0.0001%。通过网络投票的中小股东77名，代表有表决权的股份数458,700股，占公司有表决权股份总数的0.1131%。

（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（济南）律师事务所张璐律师、邓娟娟律师出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《2026年第二次临时股东会决议》；

2、《北京德恒（济南）律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董事会2026年9月10日