超纯应材：关于制定及修订公司部分治理制度的公告

301717证券简称：超纯应材公告编号：

2026-006

成都超纯应用材料股份有限公司关于制定及修订公司部分治理制度的公告

成都超纯应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、相关制度制定和修订的情况

为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司首次公开发行股票并上市后的实际情况，对部分公司治理制度进行制定及修订。具体情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上表所列示的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

、第一届董事会第十四次会议决议；

、相关公司治理制度文件。

特此公告。

成都超纯应用材料股份有限公司

董事会2026年9月11日