凯文教育：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等 相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月 10 日召开2026 年第一次临时股东会,选举产生了第七届董事会成员。同日,公 司召开第七届董事会第一次会议审议并通过了选举董事会专门委员会、董事长和 聘任高级管理人员等议案。现将具体情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定,公司第七届董事会由7 名董 事组成,其中非独立董事4 名,独立董事3 名。具体名单如下:

非独立董事:王腾先生(董事长)、董琪先生、王力女士、臧麒超先生

独立董事:黄乐平先生、袁佳女士、伊志宏女士

公司第七届董事会董事任期自2026 年第一次临时股东会选举通过之日起计 算,任期三年。独立董事连任时间不超过六年。董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述董事简历详见附件。

二、公司董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 各专门委员会组成情况如下:

(1)战略委员会:王腾、董琪、袁佳,其中王腾为主任委员

(2)审计委员会:伊志宏、黄乐平、王腾,其中伊志宏为主任委员

(3)提名委员会:袁佳、黄乐平、王力,其中袁佳为主任委员

员

(4)薪酬与考核委员会:黄乐平、伊志宏、臧麒超,其中黄乐平为主任委

以上各专门委员会任期三年,自第七届董事会第一次会议审议通过之日起计

算。

三、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的聘任情况

总经理:董琪先生

副总经理:叶潇先生、裴蕾女士、管刚先生

董事会秘书:叶潇先生

财务负责人:裴蕾女士

内部审计负责人:赵婧伊女士

证券事务代表:杨薇女士

上述人员任期三年,自第七届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

上述人员简历详见附件。

董事会秘书叶潇先生、证券事务代表杨薇女士均已取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职 业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验,其任职资格符合《上市公司董事 会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。联系方式如下:

办公电话:010-83028814

传真号码:010-85886855

电子邮箱:kwe.ir@kaiwenedu.org

层

办公地址:北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15

四、部分董事任期届满离任情况

因任期届满,公司第六届董事会非独立董事姜骞先生和独立董事高峰先生不 再担任公司董事和专门委员会委员,也不在公司及控股子公司任职。截至本公告 披露日,姜骞先生和高峰先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺。 公司对姜骞先生和高峰先生任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感 谢!

五、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议;

2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月11 日

附件: 一、第七届董事会非独立董事简历

(一)王腾先生简历

王腾,1988 年出生,中国国籍,中共党员,中国人民大学工商管理硕士, 持有中国注册会计师(CICPA)和国家法律职业资格证书。曾任北京市海淀区国 有资产投资经营有限公司战略投资部副经理、经理、总经理助理。现任北京市海 淀区国有资产投资经营有限公司副总经理、北京海淀教育科技有限公司董事长。 2024 年3 月至今任公司董事长、董事。

截至目前,王腾先生未持有公司股份。王腾先生现任北京市海淀区国有资产 投资经营有限公司副总经理和北京海淀教育科技有限公司董事长,与公司其他董 事、高级管理人员不存在关联关系。王腾先生不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得 担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(二)董琪先生简历

董琪,1979 年出生,中国国籍,复旦大学国际金融系本科学历,中国注册 会计师。曾任职于安永华明会计师事务所和毕马威企业咨询有限公司。历任香港 长和资产管理有限公司副总裁、香港宏城亚太投资有限公司执行董事、北控医疗 健康产业集团有限公司执行董事和财务顾问。2016 年8 月至2019 年12 月任公 司财务负责人,2016 年8 月至2020 年8 月任公司副总经理,2016 年8 月至今任 公司董事,2020 年8 月至今任公司总经理。

截至目前,董琪先生未持有公司股份。董琪先生与公司控股股东、实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关 系。董琪先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上 市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明

确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(三)王力女士简历

王力,1983 年出生,中国国籍,中共党员,本科学历。曾任北京中技华软 知识产权基金管理有限公司高级法务经理。历任北京市海淀区国有资产投资经营 有限公司风险法务部副经理、经理和战略投资部经理。现任北京海淀教育科技有 限公司董事、总经理助理。2025 年8 月至今任公司董事。

截至目前,王力女士未持有公司股份。王力女士为北京海淀教育科技有限公 司董事、总经理助理,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王力女 士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范 运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单。

(四)臧麒超先生简历

臧麒超,1990 年出生,中国国籍,中共党员,法国里昂商学院金融硕士, 持有CFA、基金从业资格证书。曾任职于北京市文化中心建设发展基金管理有 限公司、江西昌九生物化工股份有限公司投资部。历任北京市海淀区国有资产投 资经营有限公司经营管理部和战略投资部主管、经理助理。现任北京海淀教育科 技有限公司战略发展部副经理(主持工作),兼任经营管理部副经理(主持工作)。

截至目前,臧麒超先生未持有公司股份。臧麒超先生在北京海淀教育科技有 限公司担任战略发展部、经营管理部副经理,与公司其他董事、高级管理人员不 存在关联关系。臧麒超先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明 确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、第七届董事会独立董事简历

(一)黄乐平先生简历

黄乐平,1975年出生,中国国籍,九三学社社员,北京师范大学法学博士, 具有法律职业资格证书。2007年8月至今任北京义联劳动法援助与研究中心主任, 2013年7月至今任北京义贤律师事务所主任。黄乐平先生长期从事企业法律顾问 及民商事诉讼工作,同时致力于人力资源法务与公司法务的研究,曾获全国五一 劳动奖章等荣誉称号。2022年8月至今任公司独立董事。

截至目前,黄乐平先生未持有公司股份。黄乐平先生与公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关 联关系。黄乐平先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号―― 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形;未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。

(二)袁佳女士简历

袁佳,1980 年出生,中国国籍,中共党员,中国青年政治学院新闻与传播 系文学学士、中国政法大学民商法学在职硕士研究生。历任北京城市学院招生办 公室主任、招生就业处处长、校长助理。2019 年12 月至今任北京城市学院党委 委员、副校长。2023 年1 月至今任粉笔有限公司独立董事。袁佳女士投身民办 教育多年,具有丰富的教育管理经验。2022 年8 月至今任公司独立董事。

截至目前,袁佳女士未持有公司股份。袁佳女士与公司控股股东、实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关 系。袁佳女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上 市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形;未受到过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单。

(三)伊志宏女士简历

伊志宏,1965年出生,中国国籍,中共党员,中国人民大学经济学博士,财 务管理专业教授。2012年5月至2017年7月,任中国人民大学副校长;2001年5月 至今,任中国人民大学教授。现任深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事、华 夏基金管理有限公司独立董事等职务。

截至目前,伊志宏女士未持有公司股份。伊志宏女士与公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关 联关系。伊志宏女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号―― 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形;未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。

三、高级管理人员及其他人员简历

(一)董琪先生简历

详见第七届董事会非独立董事简历部分

(二)叶潇先生简历

叶潇,1981 年出生,中国国籍,中共党员,德国科隆大学金融硕士学历。 曾任航天科技控股集团股份有限公司证券投资部副部长、博彦科技股份有限公司 证券部执行总监、北京汉邦高科数字技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。 2019 年10 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前,叶潇先生未持有公司股份。叶潇先生与公司控股股东、实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关 系。叶潇先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上 市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形;未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(三)裴蕾女士简历

裴蕾,1983 年出生,中国国籍,中国农业大学会计学学士。曾任卓望信息

技术(北京)有限公司财务主管、盘古文化传播有限公司财务主管、中国搜索信 息科技股份有限公司财务主管。历任北京凯文智信教育投资有限公司财务经理, 公司内部审计负责人、财务经理。2019 年12 月至今任公司财务负责人,2021 年4 月至今任公司副总经理。

截至目前,裴蕾女士未持有公司股份。裴蕾女士与公司控股股东、实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关 系。裴蕾女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上 市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形;未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(四)管刚先生简历

管刚,1980 年出生,中国国籍,中共党员,清华大学信息与通信工程专业 工学硕士。曾任阿里云计算有限公司教育合作经理、深圳市腾讯计算机系统有限 公司高校合作总监、慧科教育科技集团有限公司合伙人和高级副总裁。2023 年9 月至今任公司副总经理。

截至目前,管刚先生未持有公司股份。管刚先生与公司控股股东、实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关 系。管刚先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上 市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形;未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结 论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单。

(五)赵婧伊女士简历

赵婧伊,1993 年出生,中国国籍,美国密歇根州立大学会计学硕士。2017 年8 月至2019 年5 月任公司财务专员。2019 年5 月至2026 年9 月任公司投资 发展部副经理。

截至目前,赵婧伊女士未持有公司股份。赵婧伊女士与持有公司5%以上股

份的股东不存在关联关系,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵 婧伊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经登录最 高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

(六)杨薇女士简历

杨薇,1990 年出生,中国国籍,中南财经政法大学法学学士。2013 年7 月 至2015 年1 月任职于北京紫贝龙科技股份有限公司,2015 年1 月至2016 年9 月任洲际油气股份有限公司证券事务助理。2016 年9 月至今任公司证券事务代 表。

截至目前,杨薇女士未持有公司股份。杨薇女士与持有公司5%以上股份的 股东不存在关联关系,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨薇女 士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经登录最高人民 法院网查询,不属于“失信被执行人”。