华润三九：2026年第二次临时股东会决议公告
导读：华润三九：2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：000999证券简称：华润三九公告编号：2026―042
华润三九医药股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过分红方案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、出席本次股东会的股东情况如下：
| 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 798 |
| 代表股份数（股） | 1,086,796,659 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.3037 |
| 其中 | |
| 4.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 | 10 |
| 代表股份数（股） | 1,060,390,492 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.7170 |
| 4.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 | 788 |
| 代表股份数（股） | 26,406,167 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 1.5867 |
| 4.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数 | 797 |
| 代表股份数（股） | 34,653,980 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 2.0823 |
5、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||||
| 1.00 | 关于公司2026年半年度权益分派预案的议案 | 总表决情况 | 1,086,115,421 | 99.9373% | 653,771 | 0.0602% | 27,467 | 0.0025% | - | - | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 33,972,742 | 98.0342% | 653,771 | 1.8866% | 27,467 | 0.0793% | - | - | |||
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||||
| 2.00 | 关于续聘公司2026年年度审计机构的议案 | 总表决情况 | 1,085,552,825 | 99.8856% | 663,704 | 0.0611% | 580,130 | 0.0534% | - | - | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 33,410,146 | 96.4107% | 663,704 | 1.9152% | 580,130 | 1.6741% | - | - | |||
| 3.00 | 关于购买银行理财产品的议案 | 总表决情况 | 1,073,144,618 | 98.7438% | 13,580,944 | 1.2496% | 71,097 | 0.0065% | - | - | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 21,001,939 | 60.6047% | 13,580,944 | 39.1901% | 71,097 | 0.2052% | - | - | |||
| 4.00 | 关于补选公司董事的议案 | 总表决情况 | 1,081,269,228 | 99.4914% | 5,130,662 | 0.4721% | 396,769 | 0.0365% | - | - | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 29,126,549 | 84.0497% | 5,130,662 | 14.8054% | 396,769 | 1.1449% | - | - | |||
三、律师出具的法律意见上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、胡江奇律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、华润三九医药股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二六年九月十日
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