博雅生物：公司2026年第二次临时股东会决议公告

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与 度,本次股东会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东;

2、本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况;

3、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况;

4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2026 年第二次临时股 东会通知已于2026 年8 月22 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告方式发出。会议于2026 年9 月10 日在江 西省南昌市红谷滩区世贸路138 号嘉里宏创发展中心15 楼公司会议室以现场与 网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集,公司董事长邱凯先 生主持本次会议。公司董事、高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师对 本次会议进行了见证。

本次股东会网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2026 年9 月10 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联 网投票系统投票的时间为2026 年9 月10 日上午9:15-下午15:00 期间的任意时 间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定。

本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共102 人,代表股份 214,309,038 股,占公司有表决权股份总数的42.5007%,其中:出席现场会议的

股东及股东代表1 人,所持股份合计210,741,093 股,占公司有表决权股份总数 的41.7931%;参加网络投票的股东101 人,所持股份合计3,567,945 股,占公司 有表决权股份总数的0.7076%。中小投资者101 人,所持股份合计3,567,945 股, 占公司有表决权股份总数的0.7076%。

二、议案审议和表决情况

(一)审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

逐项审议通过以下议案:

1.01 关于补选冯四洲为公司独立董事的议案

该议案的表决结果为:

同意213,127,859 股,其中现场会议投票股份股数210,741,093 股,网络投票 股份股数2,386,766 股。

参加本次股东会的中小投资者表决情况如下:同意2,386,766 股。

该议案审议通过,同意补选冯四洲为公司第八届董事会独立董事。

1.02 关于补选林昂为公司独立董事的议案

该议案的表决结果为:

同意213,138,332 股,其中现场会议投票股份股数210,741,093 股,网络投票 股份股数2,397,239 股。

参加本次股东会的中小投资者表决情况如下:同意2,397,239 股。

该议案审议通过,同意补选林昂为公司第八届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东会,并出具了法律 意见书,认为:本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东 会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2026年第二次临时股东会决议》;

2、《法律意见书》。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2026 年9 月10 日