金三江：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301059证券简称：金三江公告编号：2026-063债券代码：123273债券简称：三江转债

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：广东省肇庆市高新区创业路15号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼办公室

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长赵国法先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东75人，代表股份165,597,853股，占公司有表决权股份总数的72.5020%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份164,559,673股，占公司有表决权股份总数的72.0474%。通过网络投票的股东68人，代表股份1,038,180股，占公司有表决权股份总数的0.4545%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份1,082,680股，占公司有表决权股份总数的0.4740%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份44,500股，占公司有表决权股份总数的0.0195%。通过网络投票的中小股东68人，代表股份1,038,180股，占公司有表决权股份总数的0.4545%。

（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

上述议案2、3、4为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

上述议案2、3、4、5、6、7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东王宪伟、吴建栋、任志霞未参与投票表决，不涉及对其关联议案回避表决。

上述议案1、5、6、7为普通决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所指派的桑何凌律师、卢璐律师进行见证，并出具了《关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董事会2026年9月10日