尤洛卡：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300099证券简称：尤洛卡公告编号：2026―042

尤洛卡精准信息工程股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

、本次股东会未出现否决议案的情形。

、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

、现场会议召开时间：

2026年

月

日14:30

、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日的9:15―

：

，

：

―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日的9:15至15:00的任意时间。

、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

、会议的召集人：公司董事会。

、会议的主持人：董事长黄自伟先生。

、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东

人，代表股份210,220,935股，占公司有表决权股份总数的

28.5136%。其中：通过现场投票的股东

人，代表股份200,411,419股，占公司有表决权

股份总数的27.1831%。通过网络投票的股东263人，代表股份9,809,516股，占公司有表决权股份总数的1.3305%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东265人，代表股份10,214,450股，占公司有表决权股份总数的1.3855%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份404,934股，占公司有表决权股份总数的0.0549%。通过网络投票的中小股东263人，代表股份9,809,516股，占公司有表决权股份总数的1.3305%。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、特别决议事项：议案1.00-10.00，上述议案获得的同意票数均已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

2、议案2.00逐项表决，每项子议案获得的同意票数均已达到出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

三、律师出具的法律意见北京德恒（济南）律师事务所指派董慧利律师、张艳律师出席了本次股东会，现场进行见证并出具法律意见：

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2026年9月11日