华峰化学：第九届董事会第二十五次会议决议公告

华峰化学股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议 通知于2026 年9 月7 日以微信、电话或专人送达等方式发出,会议于2026 年9 月10 日以通讯表决的方式召开。本会议由董事长尤飞煌先生主持,本次会议应到 董事9 人,实到9 人,公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2026 年中期利润分配的预案》;

具体内容详见公司2026 年9 月11 日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年中期利润分配的预案公告》。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第二十五次会议决议。

华峰化学股份有限公司董事会

2026 年9 月10 日