雄韬股份：2026年第三次临时股东会会议决议公告

002733证券简称：雄韬股份公告编号：

2026-041

深圳市雄韬电源科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

、召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（“公司”）董事会。

、现场会议主持人：董事张华农先生。

、现场会议召开时间：

2026年

月

日14:30

、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日的9:15―

：

，

：

―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日的9:15至15:00的任意时间。

、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园

栋B座

楼9-12室雄韬股份大会议室。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东（代理人）共计291人，共计代表股份126,860,885股，占公司股本总额的33.5783％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份124,108,339股，占公司股本总额的32.8498％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东289人，代表股份2,752,546股，占公司股本总额的0.7286％。

2、出席本次股东会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共290人，代表股份2,752,646股，占公司股本总额的0.7286％。

3、公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《公司2026年第三次临时股东会会议决议》；

2、《广东信达律师事务所关于公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2026年09月11日