国华5：独立董事离职公告

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深圳国华网安科技股份有限公司独立董事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司独立董事孙俊英女士因公司修订《公司章程》,不再设独立董事职务,自2026 年9 月9 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%, 不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事苏晓鹏先生因公司修订《公司章程》,不再设独立董事职务,自2026 年9 月9 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%, 不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务。

(二)离职原因

经公司2026 年第二次临时股东会审议通过,公司修订《公司章程》,不再设独立董 事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

(一)本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二)对公司生产、经营上的影响

对公司生产经营无重大影响。

三、备查文件

2026 年第二次临时股东会决议。

深圳国华网安科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月10 日