义翘神州：2026年第一次临时股东会决议公告

301047证券简称：义翘神州公告编号：

2026-035

北京义翘神州科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月10日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长谢良志先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）178人，代表股份77,192,394股，占公司有表决权股份总数的63.4614%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份10,466,815股，占公司有表决权股份总数的8.6050%。

通过网络投票的股东171人，代表股份66,725,579股，占公司有表决权股份总数的54.8564%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份1,585,523股，占公司有表决权股份总数的1.3035%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东170人，代表股份1,585,523股，占公司有表决权股份总数的1.3035%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

（4）见证律师程可涵、陈安琪列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码

三、律师出具的法律意见北京市金杜律师事务所委派律师程可涵、陈安琪出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2026年9月10日