重药控股：2026年第四次临时股东会决议公告

重药控股股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形。

本次股东会审议通过修改公司章程议案。

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年9月10日14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月10日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议地点：重庆市两江新区金石大道303号公司会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.现场会议主持人：董事长袁泉先生。

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东307人，代表股份1,019,745,341股，占公司有表决权股份总数的59.5375%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份664,900,806股，占公司有表决权股份总数的

38.8200%。通过网络投票的股东306人，代表股份354,844,535股，占公司有表决权股份总数的20.7175%。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东305人，代表股份72,550,138股，占公司有表决权股份总数的4.2358%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东305人，代表股份72,550,138股，占公司有表决权股份总数的4.2358%。

（3）公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

根据《上市公司股东会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1.2026年第四次临时股东会决议；

2.北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东会的法律意见书。特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2026年9月11日