贝泰妮：2026年第二次临时股东会决议公告

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会审议通过分红、转增方案。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次:云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2026 年第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”或“本次会议”)。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议主持人:董事长GUO ZHENYU(郭振宇)先生。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年9 月10 日14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2026 年09 月10 日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年09 月10 日的9:15 至15:00 的 任意时间。

5、现场会议地点:云南省昆明市高新区科医路53 号公司会议室。

6、会议召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。

8、出席人员

出席会议的股东和代理人(以下统称“股东”)人数为229 人,出席会议的 股东所持有表决权的股份总数为218,945,417 股,出席会议的股东所持有表决权股 份数占公司有表决权股份总数(已剔除截至股权登记日处于公司回购专用证券账 户中的股份数量,下同)的52.4832%,其中:通过现场投票的股东11 人,代表有 表决权股份205,772,989 股,占公司有表决权总股份的49.3256%;通过网络投票的 股东218 人,代表有表决权股份13,172,428 股,占公司有表决权总股份的3.1576%。

中小股东(不含董事及高级管理人员及其关联人及单独或合计持有公司5%以 上股份的股东,本公司未知中小股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定中的一致行动人,下同)出席的总体情况:通过现场和网络投 票的中小股东人数为227 人,代表有表决权股份13,208,328 股,占公司有表决权总 股份的3.1662%。其中:通过现场投票的中小股东9 人,代表有表决权股份35,900 股,占公司有表决权总股份的0.0086%。通过网络投票的中小股东218 人,代表有 表决权股份13,172,428 股,占公司有表决权总股份的3.1576%。

公司董事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员通过现场及通讯方 式列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

表 决 结 果

同意 反对 弃权 回避

股数 (股) 比例 股数 (股) 比例 股数 (股) 比例 股数 (股) 比例

提案 编码 提案名称 分类 表决

情况 总表决 218,765,517 99.9178% 164,900 0.0753% 15,000 0.0069% 0 0% 通 过

年半年度利润分 《关于公司2026

配预案的议案》

1.00

其中, 中小股 东的表

决情况

13,028,428 98.6380% 164,900 1.2485% 15,000 0.1136% 0 0% 通 过

投资者关系管理 《关于修订公司<

制度>的议案》

总表决 通 过

情况 212,179,733 96.9099% 6,710,784 3.0650% 54,900 0.0251% 0 0%

2.00

注1:上表中“比例”指股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 注2:中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所指派董玮祺律师、杨贵凡律师出席本次股东会,进行 现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席现 场会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合《公司法》《股东会 规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》;

2、《北京市君合律师事务所关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2026年9月10日