直真科技：第六届董事会第十四次会议决议公告

北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于 2026年9月9日20:00以通讯方式召开。为提高决策效率,全体董事同意豁免本次会议通知 时限,会议通知已于2026年9月9日以电话、口头方式发出。本次会议应出席董事9人,实 际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持,公司董事会秘书及部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。

为提高决策效率,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议 案》。

《北京直真科技股份有限公司2026 年股票期权激励计划》规定的股票期权授予条件 已经成就,根据公司2026 年第二次临时股东会的授权,公司董事会同意以2026 年9 月9 日作为2026 年股票期权激励计划的首次授权日,以30.00 元/份的行权价格向符合授予 条件的87 名激励对象首次授予股票期权191.36 万份。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。财务顾问中信建投证券股份有限公司对 此出具了专项报告,北京植德律师事务所对此出具了法律意见书。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事刘根钰、雷涛、王玉玲、夏海峰回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2026-064)、 《中信建投证券股份有限公司关于北京直真科技股份有限公司2026 年股票期权激励计划 首次授予相关事项之独立财务顾问报告》、《北京植德律师事务所关于北京直真科技股 份有限公司2026 年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》。

(三)审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》。

鉴于公司2026 年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中,有5 名拟激励对象因 个人原因自愿放弃其拟获授的全部股票期权,根据《北京直真科技股份有限公司2026 年 股票期权激励计划》的规定及公司2026 年第二次临时股东会的授权,公司董事会对本次 激励计划拟首次授予激励对象名单进行调整,将前述人员自愿放弃的权益在本次激励计 划的其他激励对象之间进行分配。调整后,本次激励计划首次授予激励对象人数由92 人 调整为87 人,首次授予的股票期权数量不变,预留股票期权数量不变。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事刘根钰、雷涛、王玉玲、夏海峰回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2026-065)、《中信建投证券 股份有限公司关于北京直真科技股份有限公司2026 年股票期权激励计划首次授予相关事 项之独立财务顾问报告》、《北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2026 年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》。

(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任胡影女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之 日起,至本届董事会任期届满止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任证 券事务代表的公告》(公告编号:2026-066)。

(五)审议通过《关于对全资子公司增资暨累计对外投资的议案》。

为满足公司全资子公司北京直真系统集成技术有限公司(以下简称“直真系统集 成”)、全资子公司北京直真数据服务有限公司(以下简称“直真数据”)、全资子公 司北京直真信息技术有限公司(以下简称“直真信息”)业务经营及发展需要,公司董 事会同意以自有资金对上述三家全资子公司进行增资。其中,对直真系统集成增资3,000 万元,增资完成后,直真系统集成的注册资本由2,000万元增至5,000万元;对直真数据 增资4,900万元,增资完成后,直真数据的注册资本由100万元增至5,000万元;对直真信 息增资1,500万元,增资完成后,直真信息的注册资本由1,000万元增至2,500万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次增资事项属 于公司董事会审议权限范围内,无需提交股东会。本次增资事项不构成关联交易,也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司战略委员会审议通过了此议案。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资 子公司增资暨累计对外投资的公告》(公告编号:2026-067)。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议;

3、第六届董事会战略委员会2026年第三次会议决议;

4、中信建投证券股份有限公司关于北京直真科技股份有限公司2026年股票期权激励 计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告;

5、北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2026年股票期权激励计划调 整及首次授予事项的法律意见书。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2026 年9 月11 日