金雷股份：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300443证券简称：金雷股份公告编号：2026-048

金雷科技股份公司2026年第二次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会

5、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街3289号金雷科技股份公司会议室。

6、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―

―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况参加会议的股东及股东授权委托代表人共154名，所持股份108,934,945股，占公司有表决权股份总数的34.3286%。

（2）现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东授权代表人共5名，代表股份105,042,236股，占公司有表决权股份总数的33.1019%。

（3）网络投票情况通过网络投票的股东149人，代表股份3,892,709股，占公司有表决权股份总数的1.2267％。

（4）公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次会议，律师出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

其中，中小股东的表决情况

三、律师出具的法律意见律师事务所名称：北京德和衡律师事务所律师姓名：郭芳晋、张明波法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京德和衡律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金雷科技股份公司

董事会2026年09月10日