长沙银行：第八届董事会独立董事2026年第6次专门会议决议

长沙银行股份有限公司第八届董事会 独立董事2026 年第6 次专门会议决议

长沙银行股份有限公司(以下简称“本行”)第八届董事会独立 董事2026 年第6 次专门会议于2026 年9 月10 日上午以书面传签表 决方式召开。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独立董 事4 人,实际出席独立董事4 人。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列 席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、监管规定。会议对《长沙银行股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理办法》进行审议。

独立董事认为:《长沙银行股份有限公司董事、高级管理人员薪 酬管理办法》落实了《银行保险机构公司治理准则》《商业银行稳健 薪酬监管指引》《上市公司治理准则》的相关要求,持续完善了董事、 高级管理人员激励约束机制,明确非执行董事津贴标准,进一步规范 高级管理人员绩效薪酬延期支付比例、追索扣回机制及配套管理要求。 办法兼顾风险防控与长期价值导向,不存在损害本行及中小股东利益 的情形,符合本行经营发展实际。

全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第八次临时 会议审议。

表决情况:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

长沙银行股份有限公司董事会

2026 年9 月11 日