尚品宅配：第五届董事会第十四次会议决议公告

广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州尚品宅配家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月11 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十四次会议。本次董事会 由董事长李连柱召集,会议通知已于2026 年9 月9 日以微信、专人送达等方式 发出,经全体董事一致同意,本次会议已豁免通知时间要求。本次会议应出席董 事7 名,实际出席董事7 名,其中付建平董事、葛淳棉董事以通讯方式出席。会 议由董事长李连柱主持,董事会秘书何裕炳、财务负责人张启枝列席会议。本次 董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于回购股份集中竞价出售计划的议案》

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《以集中竞价方式出售已回购股份的预披露公告》。

三、备查文件

1.《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2026 年9 月14 日