恺英网络：第六届董事会第五次会议决议公告

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恺英网络股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月9 日以电子邮 件方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知,会议于2026 年9 月11 日以 现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定,会议应出席董事9 名,实 际出席董事9 名;公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议的召开 符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,会议决议合法有 效。

根据《公司章程》规定,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会 议议案进行了审议、表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司拟间接参股韩国公司Wemade Co., Ltd.的议案》

基于公司战略规划和经营发展需要,公司全资子公司上海恺英网络科技有 限公司与上海星巨达网络科技有限公司拟先对上海融探网络科技有限公司进行 增资人民币21 亿元,然后拟通过全资香港子公司Cypress Technology HK Limited (赛布利斯科技有限公司)收购Neosphere Co., Limited(以下简称“Neosphere”) 49%股权并对其增资;Neosphere 间接全资子公司NeoPulse Co., Ltd.(以下简称 “NeoPulse”)已于2026 年6 月30 日与韩国上市公司Wemade Co., Ltd.(以下 简称“Wemade”)实际控制人、第一大股东Park Kwan Ho 签署协议,拟以9,200 亿韩元(约合人民币40.51 亿元)收购其持有的Wemade 39.33%股份,此前 NeoPulse 已持有Wemade 0.92%股份。上述交易完成后,公司将间接持有Wemade 40.25%控股权中对应的49%的权益,Wemade 将成为公司间接参股境外上市公司。 本次交易公司整体预估出资2.98 亿美元(约合人民币20.30 亿元)。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

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《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司拟间接参股 韩国公司Wemade Co., Ltd.的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2026 年9 月12 日