*ST禾信：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告

广州禾信仪器股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等两名交易对方合计持有的上海量羲技术有限公司56.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

2025年8月27日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕30号）（以下简称“《审核问询函》”），并于2025年10月25日披露了《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。根据上交所的补正完善意见，公司于2025年11月25日披露了《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告文件。

2026年3月31日，由于本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，为保持审核期间资料的有效性，需要补充提交相关资料。上交所按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定对本次交易中止审核。上市公司已会同相关中介机构将申请文件财务数据更新至2025年12月31日，并对重组报告书（草案）、审核问询函回复等申请文件进行了相应的修订、补充和完善，于2026年5月29日披露了《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。

鉴于本次交易评估基准日已更新至2025年12月31日并经与本次交易的交易对方进行充分沟通，上市公司对本次交易中标的公司交易定价进行优化调整，结合公司实际资金需求情况、兼顾原有股东利益与交易资金需求，对募集配套资金金额进行了优化调整，于2026年6月3日披露了《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告文件。

相较公司2026年6月3日披露的重组报告书（草案）（修订稿），本次重组报告书（草案）（修订稿）对部分内容作出修订。本次修订主要系标的公司量羲技术经自查，基于谨慎性会计处理原则，将2024年、2025年个别贸易业务由总额法更正为净额法核算。该会计更正事项对标的公司财务报表的具体影响如下：

单位：万元

基于上述事项，公司同步对重组报告书相关内容予以修订，主要修订情况如下：

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年9月12日