映翰通：第五届董事会第六次会议决议公告

北京映翰通网络技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六 次会议于2026 年9 月11 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。经全体 董事同意,本次会议豁免通知期限要求,通知以口头方式向全体董事送达。本次 董事会会议应到董事8 人,出席会议董事8 人;会议由董事长李明先生主持,公 司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符 合《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关 规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划(草案)》 及其摘要的相关规定和公司2026 年第二次临时股东会的授权,董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定以2026 年 9 月11 日为首次授予日,授予价格为23.00 元/股,向49 名激励对象授予47.00 万股限制性股票。详细内容请见2026 年9 月12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公 告编号:2026-038)。

2.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:董事李明先生、李红雨女士、俞映君女士、朱宇明先生、 李居昌先生回避表决。

4.薪酬与考核委员会表决情况:本议案已经薪酬与考核委员会2026 年第三 次会议审议通过。

5.提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2026 年9 月12 日