海信家电：第十二届董事会2026年第四次临时会议决议公告

股票代码:000921

股票简称:海信家电

海信家电集团股份有限公司

第十二届董事会2026 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(?本公司?)第十二届董事会于2026 年9 月8 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2026 年第四次临时会议的通知。

(二)会议召开的时间、地点和方式

1、会议于2026 年9 月11 日以书面议案方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事9 人,实到9 人,本公司董事会秘书列席了会议。

(三)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成以下决议:

审议及批准《关于出售土地暨关联交易的议案》(董事长高玉玲女士、董事贾少谦 先生、于芝涛先生、方雪玉女士作为关联董事回避表决本项议案,本议案具体内容详见 本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于出售土地暨关联交易公告》)。

为优化本公司海外产能布局,盘活存量土地资产并回笼资金,我们同意本公司全资 子公司HHA(Thailand)Co.,Ltd.向LigentCommCo.,Ltd.出售位于泰国安美德工业园实 测面积61.80625莱(约98,890平方米)的土地,交易金额为432,643,750泰铢(约人民 币87,867,856元)。本次交易完成后,本公司仍可依托现有已建成产能维持泰国基地的 正常生产运营,原有设计产能未发生变化,不会对本公司海外家电业务的正常生产经营 产生不利影响,本次关联交易遵循市场化定价原则,定价公允合理,不存在损害本公司 及本公司股东,特别是中小股东利益的情形。

本议案在提交董事会前已经本公司独董专门会议审议通过,独立董事对本次议案一 致发表了同意的审核意见。

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第四次临时会议 决议;

(二)经与会独立董事签字的第十二届董事会2026年第四次独立董事专门会议;

(三)《土地买卖协议》。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2026年9月11日