国科天成：关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书(注册稿)等申请文件更新的提示性公告

关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书 (注册稿)等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于近日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕 2351号),具体内容详见公司于2026 年9月7日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司 债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告 编号:2026-051)。

鉴于公司已于2026年8月28日披露《2026年半年度报告》,公司 会同相关中介机构对募集说明书等相关文件的财务数据及其他变动 事项进行了补充与更新,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

公司董事会将按照上述批复文件、相关法律法规的要求以及公司 股东会的授权,在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司 债券的相关事项,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投 资风险。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司

董事会

2026年9月11日