软通动力：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

软通动力信息技术(集团)股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司按照相关程 序进行董事会换届工作。

公司第三届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事6 名(包含1 名职工代 表董事),独立董事3 名。2026 年9 月11 日,公司召开了职工代表大会,经与 会职工代表选举,车俊河先生当选为公司第三届董事会职工代表董事(简历附后)。

车俊河先生将与经公司2026 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董 事共同组成公司第三届董事会,任期自第三届董事会组成之日起至第三届董事会 任期届满之日止。

本次选举完成后,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

软通动力信息技术(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月11 日

附件:

人员简历

车俊河先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历。1993 年至1995 年,任北京科海高科技集团有限公司员工;1995 年至1996 年,任中包期货经纪有限公司员工;1996 年至1998 年,任德勤会计师事务所员 工;1999 年,任长天科技有限公司员工;2000 年至2001 年,任北京亚商在线信 息技术有限公司员工;2001 年至2005 年,任北京软通动力科技有限公司副总裁; 2005 年至2020 年,历任软通动力信息技术(集团)有限公司中国区业务总裁、 数字业务事业群总裁、董事、首席运营官;2020 年9 月至今,任软通动力信息 技术(集团)股份有限公司董事、副总经理,负责公司业务运营。

截至本公告披露日,车俊河先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人,以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》和《公司章程》等中规定 的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所列 情形。