越秀资本：关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告

广州越秀资本控股集团股份有限公司关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为推进广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》及《广州越秀资本控股集团股份有限公司章程》等规定，公司于2026年

月

日召开职工代表大会，选举陈同合先生为第十一届董事会职工代表董事。陈同合先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的11名董事共同组成公司第十一届董事会，

任期三年。

陈同合先生符合《公司法》及公司《章程》等规定的职工代表董事的任职资格与条件，不存在禁止任职的情形。公司第十一届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

陈同合先生的个人简历详见本公告附件。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026年

月

日

附件：

陈同合先生简历陈同合，中共党员，博士研究生，高级经济师职称。曾任武汉752工厂技术人员，中国工商银行广东省分行信贷管理部副总经理、信贷监督中心主任、风险管理部总经理，广州越秀金控资本管理有限公司首席风险官，广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司首席风险官、纪委书记等职务。现任广州越秀资本控股集团股份有限公司党委副书记、职工代表董事、工会主席，广州越秀融资租赁有限公司董事。

陈同合先生目前持有公司股份1,065,519股，占公司总股本的0.0212%。陈同合先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他现任董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》等规定。

此外，陈同合先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。