赛维时代：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301381证券简称：赛维时代公告编号：2026-060

赛维时代科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。●本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月11日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城6栋11楼公司会议室。

5.会议召集人：赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6.会议主持人：董事长陈文平先生

7.会议出席情况：

（1）股东总体出席情况通过现场和网络投票的股东45人，代表股份214,844,996股，占公司有表决权股份总数的52.8544%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份211,901,200股，占公司有表决权股份总数的52.1301%。

通过网络投票的股东38人，代表股份2,943,796股，占公司有表决权股份总数的

0.7242%。

（2）中小股东出席情况通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份2,944,196股，占公司有表决权股份总数的0.7243%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的

0.0001%。

通过网络投票的中小股东38人，代表股份2,943,796股，占公司有表决权股份总数的

0.7242%。

（3）公司全体董事、高级管理人员、北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案1.00-3.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市金杜（深圳）律师事务所骆霄律师、万茜律师见证，结论意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《赛维时代科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2.《北京市金杜（深圳）律师事务所关于赛维时代科技股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2026年09月11日