丽珠集团：第十二届董事会第四次会议决议公告

丽珠医药集团股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第四次 会议于2026 年9 月11 日以通讯方式召开,会议通知已于会议当日以电子邮件 形式发送,全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席 董事9 人,实际出席董事9 人。会议由副董事长唐阳刚先生主持,公司董事会 秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,作出如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议,同意选举刘大平先生为公司第十二届董事会董事长,任期自本次 董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长变更及调整部分董事会专 门委员会委员的公告》(公告编号:2026-63)。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》

经审议,同意对公司董事会部分专门委员会委员进行调整,董事会专门委 员会委员及主席任期至公司第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

(一)公司第十二届董事会第四次会议决议;

(二)公司第十二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2026年9月12日

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长变更及调整部分董事会专 门委员会委员的公告》(公告编号:2026-63)。