中核科技：2026年第三次临时股东会决议公告

中核苏阀科技实业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年9月11日15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生

6.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

7.会议的出席情况：

（1）现场出席情况

现场出席本次股东会的股东及股东代表共2人，代表股份105,796,279股，占公司有表决权股份总数的27.5930%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东388人，代表股份3,139,654股，占公司有表决权股份总数的0.8189%。

（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况

本次股东会参加投票的中小投资者388人，代表股份3,139,654股，占公司有表决权股份总数的

0.8189%。

（4）公司部分董事出席了会议，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司聘请的律师出席了

本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

2.律师姓名：刘伟、巨婷芳

3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2026年第三次临时股东会决议；

2.北京大成（南京）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司

董事会2026年9月11日