光力科技：第六届董事会第三次会议决议公告

光力科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月8 日股东会结 束后向全体董事发出召开第六届董事会第三次会议通知,会议于2026 年9 月11 日下午5 点在公司航空港厂区会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应参与会 议董事7 人,实际参与会议董事7 人。会议由董事长赵彤宇主持。副总经理王新 亚、臧锐、财务总监周遂建、董事会秘书吕琦列席了本次会议。本次董事会的召 开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。 经表决形成如下决议:

1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司2026 年第二次临时股东会的授权,董事会认为公司2026 年限制性 股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定以2026 年9 月11 日为授 予日,以17.68 元/股的授予价格向符合条件的318 名首次授予的激励对象授予 260.39 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司董事王娟为本次限制性股票激励计划的激励对象,对本议案回避表决; 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月11 日