瑞鹄模具：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

瑞鹄汽车模具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人(主承销商):国投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“发行人”或“瑞鹄模具”)向不特定对 象发行6.86 亿元可转换公司债券(以下简称 “本次发行”)已获得中国证券监督 管理委员会证监许可〔2026〕2123 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2026 年9 月16 日, T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原A 股股 东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深 圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次向不特定对象发行的可 转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登在2026 年9 月15 日(T-2 日) 的《上海证券报》《证券日报》上。募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)查询。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐 人(主承销商)国投证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间:2026 年9 月16 日(周三)15:00-17:00

二、网上路演网址:全景网(https://rs.p5w.net)

三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人:瑞鹄汽车模具股份有限公司

保荐人(主承销商):国投证券股份有限公司

2026 年9 月15 日

(此页无正文,为《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券网上路演公告》之盖章页)

CO .LTO 限公司

发行人:瑞鸽汽车模股份有限公司 20% 年 90月快 日

(签章页)

券网上路演公告》之盖章页)

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保荐人(主承销商):国投证券股份有限公

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