深粮控股：第十一届董事会第二十七次会议决议公告

深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 第二十七次会议于2026 年9 月14 日(星期一)上午10:00 在深圳市福田 区福虹路9 号世贸广场A 座13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知于2026 年9 月10 日以电子邮件形式发出。会议应到董事8 名, 实到董事8 名,其中董事张国元先生、独立董事张生先生以通讯方式出 席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)《关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相 关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书之补充协议一〉的议案》

同意公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司(以下简称“深粮集 团”)与深圳市南山区西丽街道办事处(以下简称“西丽街道办事处”)签 订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书之补充 协议一》。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨 潮资讯网上的《公司关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢 纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书之补充协议一〉公告》。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议批准。

(二)《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计 机构。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨 潮资讯网上的《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议批准。

(三)《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事制度》。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议批准。

(四)《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事年报工作制度》。

(五)《关于修订〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事专门会议工作制度》。

(六)《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的通知》

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨 潮资讯网上的《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

(一)《公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议》;

(二)《公司第十一届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月15 日