爱科科技：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688092证券简称：爱科科技公告编号：2026-057债券代码：118069债券简称：爱科转债

杭州爱科科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月14日

（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票

相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、公司董事会秘书石鑫女士列席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于变更公司注册资本、调整董事会结构、修订《公司章程》及部分治理制度的议案审议结果：通过

表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

5、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

(2)、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东会且对该议案有表决

权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

、议案

、议案

、议案

、议案

对中小投资者进行了单独计票；

、议案

、议案

涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为杭州爱科电脑技术有限公司、方云科、杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：沈文哲、吴丹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年9月15日