三超新材：2026年第二次临时股东会决议公告

南京三超新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月14日13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超办公楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：柳敬麒先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席会议情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东78人，代表股份20,308,904股，占公司有表决权股份总数17.7818%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份19,404,550股，占公司有表决权股份总数16.9900%。

通过网络投票的股东74人，代表股份904,354股，占公司有表决权股份总数的0.7918%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份1,323,520股，占公司有表决权股份总数的1.1588%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份419,166股，占公司有表决权股份总数0.3670%。

通过网络投票的中小股东74人，代表股份904,354股，占公司有表决权股份总数的0.7918%。

9、公司董事、高级管理人员、律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

（二）律师姓名：丁铮、张莎莎

（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、南京三超新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市金杜（南京）律师事务所关于南京三超新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司

董事会2026年09月14日