广东建科：第四届董事会第一次会议决议公告

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四 届董事会第一次会议于2026 年9 月14 日下午16:00 在广东建科天河总部 大楼7 楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公司于2026 年9 月14 日召开2026 年第三次临时股东会、第二届第八次职工(会员)代表大会, 选举产生第四届董事会后,经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求, 会议通知于2026 年9 月14 日以口头通知、电子邮件等方式发出。本次会 议应出席董事9 名,实际出席董事9 名(其中谢晓锋、郭天武通过通讯方 式参会),本次会议由董事长陈少祥主持,公司部分高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举陈少祥先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》。

2.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集 人的议案》

同意选举胡志勇先生、黄晓燕女士、郭天武先生为公司第四届董事会 审计委员会委员,胡志勇先生为召集人;

同意选举陈少祥先生、卓建著先生、常好诵先生为公司第四届董事会 战略、ESG 与科技创新委员会委员,陈少祥先生为召集人;

同意选举常好诵先生、陈少祥先生、胡志勇先生为公司第四届董事会 提名委员会委员,常好诵先生为召集人;

同意选举郭天武先生、陈鹏飞先生、胡志勇先生为公司第四届董事会 薪酬与考核委员会委员,郭天武先生为召集人。

上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3.逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任谢晓锋先生为公司总经理,聘任邓浩先生为公司总工程师, 聘任杨鸿海先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人,聘任李健先

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生为公司副总经理,聘任李君先生为公司副总经理。上述高级管理人员任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务负责人事 项已经公司董事会审计委员会审议通过。

出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下:

3.1 聘任谢晓锋先生为公司总经理

3.2 聘任邓浩先生为公司总工程师

3.3 聘任杨鸿海先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人

3.4 聘任李健先生为公司副总经理

3.5 聘任李君先生为公司副总经理

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张亮先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5.审议通过《关于公司经理层成员岗位薪酬分配系数的议案》

同意公司制定的经理层成员(含同向管理人员)岗位薪酬分配系数。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过,关联董事谢 晓锋、黄美珍回避表决。

三、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第一次会 议决议;

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考 核委员会第一次会议决议;

3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会审计委员 会第一次会议决议;

4.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会第一次会议决议。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2026 年9 月14 日