乾照光电：关于追认日常关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：

300102证券简称：乾照光电公告编号：

2026-070厦门乾照光电股份有限公司关于追认日常关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及日常经营需要，在2026年度与海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团控股”）及其其他子公司、青岛海信投资发展股份有限公司（以下简称“海信投资发展”）及其子公司等关联方开展日常关联交易。通过该等交易公司（含下属子公司，下同）可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。

2026年9月14日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，会议以回避3票、同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于追认日常关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事李敏华、贾少谦、于芝涛对上述议案回避表决。

上述议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《厦门乾照光电股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

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单位：万元

（三）追认近十二个月日常关联交易实际发生情况

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出租资产

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

、海信集团控股股份有限公司

海信集团控股最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）：

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单位：亿元人民币

2、青岛海信投资发展股份有限公司

海信投资发展最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）：

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营业收入

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司结合关联方主要财务指标和经营情况，参考前期同类关联交易的执行情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析。经合理判断，本交易涉及的关联方具有相应履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

2026年度拟与关联方发生的日常关联交易的主要内容包括：（1）向关联方销售产品、商品等；（2）向关联方采购产品、商品等；（3）为关联方提供租赁等服务；（4）接受关联方提供的物业、管理咨询、技术支持、资讯及信息系统维护等劳务或服务。

（二）关联交易的定价政策

公司2026年度拟与关联方发生的关联交易，将遵循自愿平等、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售产品、商品等可以充分利用关联方的销售渠道，增强与关联方的协同效应，提升公司的产品竞争力和品牌知名度。公司向关联方采购产品、商品等可充分共享资源，争取更低的采购成本。公司为关联方提供租赁等服务，可提高公司的资源利用率；公司接受关联方提供的物业、管理咨询、技术支持、信息系统维护等服务，可以充分利用其专业优势和资源，减少公司重复投入并促进相关业务的有效开展。公司2026年度拟与关联方发生的交易，旨在满足公司业务发展及日常经营需要，通过该等交易，公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，

不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2026年9月14日