乾照光电：第六届董事会第二十三次会议决议公告

厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次 会议于2026 年9 月14 日(星期一)下午16:00 以现场会议与通讯会议相结合的 方式在公司会议室召开。会议通知于2026 年9 月8 日通过邮件、电话等方式通 知全体董事。会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名,其中独立董事实际出席 3 名,会议由公司董事长李敏华先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 和《厦门乾照光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于追认日常关联交易及2026 年度日常关联交易额度预 计的议案》

经董事会审议,同意公司此次追认日常关联交易及2026 年度日常关联交易 额度预计事项。该等关联交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则,属于公司及 子公司从事生产经营活动的日常经营性交易,公司可以充分利用关联方的优势资 源,促进公司相关业务的有效开展,不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案在董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案审议时,关联董事李敏华、贾少谦、于芝涛回避表决。

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表决结果:3 票回避,5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

(二)审议通过《关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名与薪酬委员会审核,张婷女士具备担任公司非独立董事所 必须的资格和能力,经董事会审议,同意补选张婷女士为公司第六届董事会非独 立董事候选人,任期自公司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案在董事会审议前,已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(三)审议通过《关于提议召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提议召开2026 年第二次临时股东会,提请股东会审议批准董事 会通过的需由股东会审议批准的相关议案。

知。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的股东会通

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告!

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2026 年9 月14 日

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